अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) क्रिप्टो फर्म वझीरएक्सच्या संचालकाच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. यासोबतच ईडीने त्यांच्या खात्यात पडून असलेली 64.67 कोटी रुपयांची रक्कमही सिल केली आहे. ANIच्या बातमीनुसार, ईडीने जनमाई लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे संचालित वझीरएक्स या क्रिप्टो एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मच्या मालकाची अनेक ठिकाणे शोधली आहेत आणि 64.67 कोटी रुपयांची बँक शिल्लक सील करण्याच्या आदेश जारी केला आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार वझीरएक्स एक्सचेंजचे संचालकही तपासात सहकार्य करत नव्हते.
काय प्रकरण आहे ? :-
क्रिप्टो एक्सचेंजच्या विरोधात एजन्सीची तपासणी भारतात कार्यरत असलेल्या अनेक चिनी कर्ज देणार्‍या अॅप्स (मोबाइल अॅप्लिकेशन्स) विरुद्ध सुरू असलेल्या तपासाशी संबंधित आहे. ईडीने गेल्या वर्षी वझीरएक्सवर विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. “वझीरएक्सचे संचालक समीर म्हात्रे यांना दूरस्थ असतानाही वझीरएक्सच्या डेटाबेसमध्ये पूर्ण प्रवेश होता,” असे एजन्सीने सांगितले. असे असूनही, तो क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांचा तपशील देत नाही. इन्स्टंट लोन अॅपद्वारे केलेल्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेतून या मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्या आहेत.
काय म्हणाले ईडी ? :-
ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की वझीरएक्स क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांचे तपशील प्रदान करण्यास अक्षम आहे. सैल केवायसी मानदंड, वझीरएक्स आणि बिनन्समधील व्यवहारांचे शिथिल नियामक नियंत्रण, खर्च वाचवण्यासाठी ब्लॉकचेनवर व्यवहारांचे रेकॉर्डिंग न करणे आणि केवायसीचे रेकॉर्डिंग न केल्याने वझीरएक्स चुकीने व्यापार करत असल्याची खात्री झाली आहे. इतकेच नाही तर वझीरएक्सच्या मदतीने चालवणाऱ्या 16 फिनटेक कंपन्यांनी व्हर्च्युअल क्रिप्टो मालमत्तांच्या खरेदी आणि हस्तांतरणात गंडा घातल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे. यासोबतच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचीही पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यामुळे वझीरएक्सकडे पडलेले 64.67 कोटी रुपये ईडीने सील केली आहेत. फंड ट्रेलची तपासणी करताना, ED ला आढळले की फिनटेक कंपन्यांनी क्रिप्टो मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आणि नंतर परदेशात लॉन्डर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वापरला होता. या कंपन्या आणि आभासी मालमत्ता अद्याप ज्ञात नाहीत.
अलीकडेच अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, ईडी क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरएक्सद्वारे 2,790 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी करत आहे. राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना त्यांनी सांगितले होते की ईडी विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा 1999 (फेमा) च्या तरतुदींनुसार वझीरएक्स विरुद्ध क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करत आहे. कृपया लक्षात घ्या की WazirX क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेअर (@AWS मुंबई) वरून काम करते, सर्व कर्मचारी घरून काम करतात.
