बुलंदशहरमध्ये बनावट जीएसटी नोंदणी करून 37.70 लाखांचा चुना लावला. बनावट कागदपत्रांमधून गुलावतीमध्ये जीएसटी नोंदणी करून सुमारे 37.70 लाख रुपयांच्या आयटीसीचा दावा करून व्यावसायिक कर विभागाला फसवण्यात आले. व्यावसायिक कर विभागाचे (एसआयबी) बुलंदशहरचे प्रधान सहाय्यक संजयकुमार यादव यांनी फर्मचे मालक अनिल कुमार रहिवासी डनकौर यांच्याविरोधात अहवाल दाखल केला आहे.
व्यावसायिक कर विभागाच्या बुलंदशहरच्या विशेष तपास शाखेचे प्रधान सहाय्यक संजय कुमार यादव यांनी सांगितले की जीएसटी पोर्टल आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे ही माहिती प्राप्त झाली आहे. असे समजले की, रेल्वे रोड, गुलावती येथील भारत ट्रेडर्स फर्मने आयटीसीच्या चुकीच्या रकमेचा चुकीचा दावा करून महसूल गमावला आहे. ई-वे बिलांद्वारे मोठ्या प्रमाणात आवक पुरवठा प्रदर्शित केला जात आहे. तसेच बाहेर शब्द पुरवठा मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित केला जात आहे.
डेटा विश्लेषणामध्ये असे आढळून आले की फर्मने कोणत्याही वस्तूंचा पुरवठा न करता केवळ कर पावत्या जारी केल्या. वर्ष 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये सुमारे 37.70 लाख रुपयांचा ITC दावा केला गेला होता की 209.42 लाख रुपयांचा लोह आणि स्टीलचा आवक पुरवठा दर्शवित आहे. तर, 216.23 लाख रुपयांचा बाह्य पुरवठा 38.25 लाख रुपये कर म्हणून दाखवला गेला. प्रत्यक्षात खरेदी -विक्रीचे काम व्यापाऱ्याने केले नसल्याचे तपासात उघड झाले. प्रधान सहाय्यकाच्या म्हणण्यानुसार, तपासादरम्यान असे आढळून आले की फर्मचे मालक अनिल कुमार रहिवासी डनकौर यांनी बनावट कागदपत्रे आणि बनावट फर्म साइट दाखवून जीएसटी नोंदणी मिळवली. त्याचबरोबर पोलिसांनी या प्रकरणी तहरीरच्या आधारे अहवाल नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
