बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शुक्रवारी पुष्टी केली की त्यांनी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) च्या 12 प्रवर्तकांवर सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेशावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणे बाकी आहे.
कपिल वाधवान, धीरज वाधवान, राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान, अरुणा वाधवान, मालती वाधवान, अनु एस वाधवान, पूजा डी वाधवान, वाधवान होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, वाधवान कंसोलिडेटेड होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, डीएचएफएलचे प्रवर्तक ज्यांच्या विरोधात निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. वाधवन रिटेल व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वाधवन ग्लोबल कॅपिटल लिमिटेड (पूर्वी वाधवन हाउसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ओळखले जाणारे).
सेबीने 22 सप्टेंबर 2020 रोजी या 12 प्रवर्तकांना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी जारी केली होती. नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कारण देत सेबीने ही कारवाई केली आहे.
याशिवाय, सेबीने या 12 प्रवर्तकांना स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध कोणत्याही सार्वजनिक कंपनीचे थेट किंवा प्रवर्तक होण्यास मनाई केली आहे. हे निर्बंध त्या सार्वजनिक कंपन्यांनाही लागू असतील ज्या सार्वजनिक किंवा सेबीकडे नोंदणीकृत कोणत्याही मध्यस्थांमार्फत निधी उभारू इच्छितात.
SEBI ने दावा केला होता की DHFL ने काही फसवे व्यवहार केले होते, जे कंपनीच्या आर्थिक स्टेटमेंटमध्ये आणि सार्वजनिकरित्या कॉर्पोरेट घोषणांमध्ये खरे व्यवहार म्हणून दाखवले गेले होते. नोटीसमध्ये सहभागी असलेल्या प्रवर्तकांवर या व्यवहारांमध्ये गुंतल्याचा आणि एक दशकाहून अधिक काळ खोटी आर्थिक आकडेवारी जारी करून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे.