क्रिप्टोकडेही घोटाळेबाजांची नजर !

ट्रेडिंग बझ – क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने धोकादायक मानल्या जातात आणि अनेक सुप्रसिद्ध तज्ञ क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक टाळण्याची शिफारस करतात. भारतातही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याबाबत बोलले असले तरी त्यानंतरही जगभरात क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. पण क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात आणखी एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. क्रिप्टोकरन्सी फिशिंगमध्ये गेल्या वर्षभरात लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि एक वेगळी श्रेणी म्हणून समाविष्ट करण्यात आली आहे, 2021 मध्ये 3,596,437 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 5,040,520 शोधांसह 40 टक्के वार्षिक वाढ दर्शवते. मंगळवारी एका नव्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

क्रिप्टोकरन्सीमध्ये भयंकर फिशिंग होत आहे :-
सायबर सुरक्षा फर्म कॅस्परस्कीच्या मते, 2022 मध्ये आर्थिक धोक्याच्या लँडस्केपमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. बँकिंग पीसी आणि मोबाईल मालवेअर सारख्या पारंपारिक आर्थिक धोक्यांचा वापर करून हल्ले कमी सामान्य झाले आहेत. सायबर गुन्हेगारांनी त्यांचे लक्ष क्रिप्टो उद्योगासह नवीन क्षेत्रांकडे वळवले आहे.

क्रिप्टो गुंतवणूकदारांवर लक्ष ठेवणारे घोटाळे :-
कॅस्परस्की येथील सुरक्षा तज्ञ ओल्गा स्विस्टुनोव्हा यांनी सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांत क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये काही समस्या असूनही, बर्‍याच लोकांच्या मनात, क्रिप्टो अजूनही कमीतकमी प्रयत्नात लवकर श्रीमंत होण्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील परजीवी घोटाळेबाजांचा प्रवाह कधीच आटत नाही आणि हे घोटाळेबाज पीडितांना त्यांच्या नेटवर्कमध्ये आकर्षित करण्यासाठी नवीन आणि अधिक मनोरंजक कथा घेऊन येत असतात.

अशा प्रकारे फिशिंग होत आहे :-
अहवालात असे म्हटले आहे की बहुतेक क्रिप्टो घोटाळे पारंपारिक तंत्र वापरतात. स्वस्त घोटाळे असोत किंवा बनावट वॉलेट फिशिंग पृष्ठे असोत, अलीकडील सक्रिय फसवणूक योजना दर्शवतात की स्कॅमर त्यांचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी सतत नवीन मार्ग शोधत आहेत. नवीन पद्धतीमध्ये, वापरकर्त्याला ईमेलद्वारे इंग्रजीमध्ये PDF फाईल प्राप्त होते, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ते क्रिप्टोकरन्सी क्लाउड मायनिंग प्लॅटफॉर्मवर बर्याच काळापासून नोंदणीकृत आहेत आणि त्यांचे खाते निष्क्रिय असल्यामुळे त्यांना ताबडतोब मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टो काढण्याची आवश्यकता आहे. अहवालानुसार, फाइलमध्ये बनावट खाण प्लॅटफॉर्मची लिंक आहे.

सर्वेक्षणात सामील असलेल्या प्रत्येक सातव्या व्यक्तीवर परिणाम होतो :-
शिवाय, अहवालात नमूद केले आहे की क्रिप्टो रक्कम काढण्यासाठी, वापरकर्त्याला प्रथम कार्ड किंवा खाते क्रमांकासह वैयक्तिक माहितीसह एक फॉर्म भरावा लागेल आणि नंतर कमिशन द्यावे लागेल. हे कमिशन क्रिप्टो वॉलेटद्वारे किंवा थेट नियुक्त खात्यात केले जाऊ शकतात. अहवालानुसार, सर्वेक्षणात सहभागी प्रत्येक सातव्या व्यक्तीला क्रिप्टोकरन्सी फिशिंगचा फटका बसला होता.

क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये उडला गोंधळ..

ट्रेडिंग बझ :- यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवल्यानंतर गुरुवारी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्थिरतेचा व्यापार झाला. बिटकॉइन, जगातील सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सी, गुरुवारी 3% खाली $18,627 वर व्यापार करत आहे. त्याच वेळी, बिटकॉइन व्यतिरिक्त, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वात मोठी क्रिप्टोकरन्सी इथरियम ब्लॉकचेनच्या इथर (इथर) च्या बाजारभावातही घट झाली. इथर गुरुवारी 6% खाली म्हणजेच $1,260 वर व्यापार करत आहे. गेल्या 24 तासांपासून ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कॅप $1 ट्रिलियनच्या खाली ट्रेडिंग करत आहे. CoinGecko च्या मते, एकूण जागतिक क्रिप्टो मार्केट कॅप गुरुवारी 2% घसरून $943 अब्ज वर व्यापार करत आहे.

इथर $1,000 च्या खाली जाऊ शकते :-
Mudrex चे CEO आणि सह-संस्थापक इदुल पटेल म्हणतात की या वर्षी यूएस फेडरल रिझर्व्हने सलग तिसऱ्यांदा व्याजदर वाढवले ​​आहेत. बुधवारी यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर 75 बेसिस पॉइंट्सने वाढवल्यानंतर, बिटकॉइन, इथरियमसह इतर अनेक क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यापार कमी झाला आहे. बिटकॉइन गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने $19,000 च्या खाली ट्रेडिंग करत आहे. दुसरीकडे इथरियम ब्लॉकचेनचे इथर सध्या $1,200 पातळीच्या वर व्यापार करत आहे परंतु जर परिस्थिती तशीच राहिली तर इथरची बाजारातील किंमत $1,000 पातळीच्या खाली जाऊ शकते.

Dogecoin आणि Shiba Inu 3% नी कमी :-
Dogecoin सारख्या इतर अनेक क्रिप्टोकरन्सीजच्या किमती गुरुवारी घसरल्या. Dogecoin $0.05 वर व्यापार करत आहे, गुरुवारी 3% खाली. त्याच वेळी, शिबा इनू देखील गुरुवारी 1% च्या घसरणीसह $0.0000011 वर व्यापार करत आहे. दुसरीकडे XRP, Solona, ​​Polkadot, Tether, Litecoin, Chainlink, Epicon आणि Stellar सारख्या क्रिप्टोकरन्सीमध्येही गेल्या 24 तासात ट्रेडिंगमध्ये घट झाली आहे, तर Uniswap मध्ये किरकोळ वाढ झाली आहे

क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरएक्स वर ईडी ची कारवाई , अनेक ठिकाणी छापे

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) क्रिप्टो फर्म वझीरएक्सच्या संचालकाच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. यासोबतच ईडीने त्यांच्या खात्यात पडून असलेली 64.67 कोटी रुपयांची रक्कमही सिल केली आहे. ANIच्या बातमीनुसार, ईडीने जनमाई लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे संचालित वझीरएक्स या क्रिप्टो एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मच्या मालकाची अनेक ठिकाणे शोधली आहेत आणि 64.67 कोटी रुपयांची बँक शिल्लक सील करण्याच्या आदेश जारी केला आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार वझीरएक्स एक्सचेंजचे संचालकही तपासात सहकार्य करत नव्हते.

काय प्रकरण आहे ? :-

क्रिप्टो एक्सचेंजच्या विरोधात एजन्सीची तपासणी भारतात कार्यरत असलेल्या अनेक चिनी कर्ज देणार्‍या अॅप्स (मोबाइल अॅप्लिकेशन्स) विरुद्ध सुरू असलेल्या तपासाशी संबंधित आहे. ईडीने गेल्या वर्षी वझीरएक्सवर विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. “वझीरएक्सचे संचालक समीर म्हात्रे यांना दूरस्थ असतानाही वझीरएक्सच्या डेटाबेसमध्ये पूर्ण प्रवेश होता,” असे एजन्सीने सांगितले. असे असूनही, तो क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांचा तपशील देत नाही. इन्स्टंट लोन अॅपद्वारे केलेल्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेतून या मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्या आहेत.

काय म्हणाले ईडी ? :-

ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की वझीरएक्स क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांचे तपशील प्रदान करण्यास अक्षम आहे. सैल केवायसी मानदंड, वझीरएक्स आणि बिनन्समधील व्यवहारांचे शिथिल नियामक नियंत्रण, खर्च वाचवण्यासाठी ब्लॉकचेनवर व्यवहारांचे रेकॉर्डिंग न करणे आणि केवायसीचे रेकॉर्डिंग न केल्याने वझीरएक्स चुकीने व्यापार करत असल्याची खात्री झाली आहे. इतकेच नाही तर वझीरएक्सच्या मदतीने चालवणाऱ्या 16 फिनटेक कंपन्यांनी व्हर्च्युअल क्रिप्टो मालमत्तांच्या खरेदी आणि हस्तांतरणात गंडा घातल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे. यासोबतच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचीही पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यामुळे वझीरएक्सकडे पडलेले 64.67 कोटी रुपये ईडीने सील केली आहेत. फंड ट्रेलची तपासणी करताना, ED ला आढळले की फिनटेक कंपन्यांनी क्रिप्टो मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आणि नंतर परदेशात लॉन्डर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वापरला होता. या कंपन्या आणि आभासी मालमत्ता अद्याप ज्ञात नाहीत.

अलीकडेच अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, ईडी क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरएक्सद्वारे 2,790 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी करत आहे. राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना त्यांनी सांगितले होते की ईडी विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा 1999 (फेमा) च्या तरतुदींनुसार वझीरएक्स विरुद्ध क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करत आहे. कृपया लक्षात घ्या की WazirX क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेअर (@AWS मुंबई) वरून काम करते, सर्व कर्मचारी घरून काम करतात.

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version